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男子信用卡超3月不还被拘 牵出700万合同诈骗案

发布时间: 2014-12-07 18:48:52 来源: 作者:
新华网太原12月7日电 骗完个人骗银行,一男子信用卡透支消费1万余元,超过3个月不还被刑拘。民警顺藤摸瓜,竟查出其涉嫌700余万元合同诈骗。山西省忻州市公安局近日破获一起系列诈骗案。 10月11日,忻州市公安局经侦支队根据群众报案及初步调查,对原平天正煤粉加工厂法
新华网太原12月7日电 骗完个人骗银行,一男子信用卡透支消费1万余元,超过3个月不还被刑拘。民警顺藤摸瓜,竟查出其涉嫌700余万元合同诈骗。山西省忻州市公安局近日破获一起系列诈骗案。

10月11日,忻州市公安局经侦支队根据群众报案及初步调查,对原平天正煤粉加工厂法人代表刘某军涉嫌信用卡诈骗罪立案侦查。14日,犯罪嫌疑人被民警抓获,同日被依法刑事拘留。进一步侦查发现,刘某军竟涉嫌多起合同诈骗案。

经查,2010年12月,刘某军使用虚假财务报表,隐瞒企业连年亏损真相,向工商银行忻州某支行贷款200万元。取得贷款后,刘某军改变贷款用途,将大部分款项用于偿还个人债务和消费,导致贷款到期后无法偿还。

2012年2月,刘某军以与某煤矿领导关系好、能便宜买出煤为由,骗取受害人李某林信任。刘某军在收取李某林200万元购煤款后,李组织车辆从该煤矿拉运3000多吨煤送到某电厂。随后,刘某军编造煤矿与电厂对煤的化验结果有出入,不让李某林继续拉煤,并以剩余煤款在煤矿账户为由,拒不退还剩余煤款。事实上,刘某军仅将50万元购煤款转入煤矿账户,其余150万元用于归还个人债务和挥霍消费。

2013年12月,刘某军持本人工行信用卡在香港透支消费港币17350元购买高档首饰。今年1月,刘某军再次透支消费200元。截至今年10月8日,刘某军使用该卡共透支本金人民币13819.75元,本息合计人民币1.8万余元。经银行工作人员多次催收不还,时间超过3个月。

此外,刘某军被抓获后,警方陆续接到多人报案,称被其以合伙开煤场、发煤等名义诈骗金额近300万元。

目前,犯罪嫌疑人刘某军因涉嫌合同诈骗罪、信用卡诈骗罪已被批捕,案件仍在进一步侦办中。
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