传销网络总裁杨某 警方供图
今年30岁的杨某，10年前加入传销组织，3年前，组建了一个传销组织，担任总裁，并在南京、西安和石家庄都建立了分支网络，人数达3500多人。近日，杨某到南京开“老总会议”时，被调查跟踪了半年的浦口警方抓获，一并抓获的还有传销网络的17名老总，23名经理。同时，警方还查扣高档轿车5辆，冻结涉案资金400万元，教育遣返数千人。一个存在于南京的传销团伙被摧毁。
一个3500人的传销组织
今年6月初，自称被骗入传销组织的周某，向警方反映，他在老乡的诱惑下，参加了一个“1040工程”，宣称不久就能赚到1040万元。结果，等他交了69800元的“入伙费”后，却发现是个彻头彻尾的骗局。
根据周某提供的信息，警方发现他所在的传销组织非常庞大，于是，警方决定放长线钓大鱼。
青奥会期间，南京警方持续地“高压严打”传销组织，因此，周某所在的这个传销组织决定将人员分流到南京栖霞、陕西西安、河北石家庄三地，规模达到了3500余人。留守南京栖霞的有近500人，他们的主要任务是观察南京浦口这边警方的动静。
总裁落网，是个80后小伙
南京警方获悉传销体系即将迁移后，立即做好收网准备。警方监控发现，一名底层传销人员的银行账户资金来往异常，11月份以来，先后多了200万元，这与他在传销组织中的身份不符。
11月11日上午，警方发现，两辆河南牌照宝马和奔驰车先后驶进南京鼓楼区一家高档酒店。警方断定是周某所在传销组织的高层人物来了，立即采取行动，抓获7名传销人员。
不出所料，这次落网的7人中，除了6名老总外，另一人是这个传销组织的总裁杨某。在3500多人的传销组织中，见过杨某的人不超过20个，这也是江苏省内抓获的第一个传销组织“总裁”。
警方调查发现，杨某是河南一个农村的，参加传销组织近10年。3年前，他组建了以自己为总裁的新传销网络，主要在南京、西安和石家庄发展。而他自己则在河南的小村子里，遥控指挥南京和西安两大体系。
杨某所在体系中所有传销人员上缴的会费，大部分都进入了他的腰包。浦口警方之前发现的那个可疑账户就是杨某直接控制，用于给南京体系维持发展发放必要的经费。这次汇款200余万元，是准备给南京体系外迁提供必要经费。
摧毁传销网络，刑拘18人
随后，南京浦口警方联合栖霞警方，对已经迁移至栖霞的近500人的传销团伙分支，开展联合行动。11月26日，浦口警方调集百余名警力，对迁移至城东栖霞两处大型小区内的29处传销窝点进行了最后的收网清剿。
这次，警方共抓获杨某所在传销体系内骨干成员190名，其中18名老总级别以上的人被刑拘，暂扣5辆高档轿车，冻结400万元资金。随后，在西安和石家庄警方配合下，另外两个网络的骨干成员也被抓获。至此，以杨某为首的3500人的传销网络，被一网打尽。这也是江苏首个被从上到下，一网打尽的传销案件。
目前，杨某所在传销组织的其余人员，已自动返乡或是被警方劝返，案件正在进一步审查中。
